فروشگاه ساز رایگان فایل فروشگاه ساز رایگان فایل
درباره فروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1394/03/21
تعداد محصولات اضافه شده : 61
تعداد فروشهای کاربر : 14
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By bazarfile.com

   پولشویی

احمد زینلی 1396/11/10 دسته بندی : پروژه و مقاله 0

تاریخچه

تاریخچه ی آغاز پول شوئی را از اوایل قرن بیستم می دانند و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشویخانه های ماشینی در ابتدای دهه 1930 در آمریکا دارد. طی این سالها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پولهای کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی،کازینوها و قمارخانه ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می دادند، یکی از راههای مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه گــذاری در رختشویخانه ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول های نامشروع صورت گرفت، اما عده ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده ی پولشوئی به گروههای گانگستری و مافیائی دهه ی 1930 نمی تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئی را به جریان رسوائی سال 1973 و اترگیت و حادثه خلیج خوکهــا به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می دهند این واژه نخستین بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقی و قضایی

تاریخچه. 4

مقوله‌ای در بن‌بست: مبارزه با پولشوئی در ایران.. 9

مقدمه. 10

ارائه لایحه. 10

تعریف پولشوئی.. 11

ارزیابی زمینه‌ها 11

ایران، شاهراه قاچاق مواد مخدر. 12

بنادر غیرقانونی.. 13

پول بدون بهره. 13

معمای لاینحل ”حواله“ 14

فراگرد پولشوئی در ایران.. 14

نکاتی پیرامون لایحه مبارزه با پولشوئی.. 15

نتیجه. 16

پول‌شوئی مد روز! 17

قانونی شدن وجوه نامشروع.. 17

حجم فعالیت‌های پول‌شوئی.. 19

مراحل سه‌گانه پول‌شوئی.. 19

تأثیر پول‌شوئی بر فرآیند تجارت.. 20

پول‌شوئی و توسعه اقتصادی.. 21

نتيجه گيري.. 22

منابع مآخذ : 23


خرید و دانلود | 3,000 تومان
نوع فایل :doc rar | تعداد صفحات :23

گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط